ПРОТОКОЛ № 1

Общего собрания членов Инновационного Потребительского Общества «Инфраком»

15 июня 2003 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ

члены Инновационного потребительского общества «Инфраком» (далее по тексту – Общества):

Кворум: 100 процентов

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об утверждении величины, структуры и порядка использования членских взносов в Общество, оплачиваемых его членами при вступлении в Общество и в период их состояния в Обществе.
Об утверждении УНИМАРНЕТ-Стандарта «Организационно-финансовые основания соорганизации совместной деятельности членов Общества» в качестве базового стандарта соорганизации совместной деятельности членов Инновационного потребительского общества «Инфраком».
Об утверждении Договора между Обществом и Товариществом «Оберег» о создании и организации эффективной деятельности Фонда развития Общества.
Об утверждении Положения о Фонде инвестиций и развития инфраструктуры Общества (Фонде развития Общества).
Об утверждении Положения о целевых паевых объединениях Общества.
Об утверждении Положения о системе активной безопасности членов Общества «АКРОПОЛЬ» Фонда инвестиций и развития инфраструктуры Общества, в составе которой создаются:

Паевой фонд Общества;
Неделимый фонд Общества;
Резервный фонд Общества;
Страховой фонд Общества;
Гарантийно-поручительский фонд Общества;
Фонд правового обеспечения и судебной защиты Общества;
Фонд обеспечения безопасности Общества;
Фонд развития АКРОПОЛЬ-Системы обеспечения комплексной активной безопасности членов Общества «АКРОПОЛЬ-Фонд»

Об утверждении Положения о Системе взаимной социальной поддержки Общества «БЛАГОВЕСТ» Фонда инвестиций и развития инфраструктуры Общества.
О членстве в Обществе членов других потребительских обществ, являющихся попечителями Международного инвестиционного общинно-потребительского союза (МИОСа) и оплате ими членских взносов в Общество.
О сроке введения в действие в полном объеме УНИМАРНЕТ-Стандарта формирования всей системы фондов Общества, в первую очередь – из числа входящих в АКРОПОЛЬ-Систему фондов, формируемых за счет средств Фонда развития Общества.

По первому вопросу

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить следующую структуру и величину членских взносов в Общество.

для действительных членов Общества – частных лиц:

i. вступительный взнос в размере 500 рублей;

ii. подлежащий возврату при выходе из Общества паевой взнос в размере 500 рублей;

iii. аналогичный по статусу паевому взносу ежегодный взнос в размере 500 рублей (оплачивается на 13-й, 25-й, 37-й и т.д. месяц состояния в Обществе);

для ассоциированных членов Общества – частных лиц:

i. вступительный взнос в размере 50 рублей;

ii. подлежащий возврату при выходе из Общества паевой взнос в размере 50 рублей;

iii. аналогичный по статусу паевому взносу ежегодный взнос в размере 50 рублей (оплачивается на 13-й, 25-й, 37-й и т.д. месяц состояния в Обществе);

для действительных членов Общества – юридических лиц:

i. вступительный взнос в размере 50000 рублей;

ii. подлежащий возврату при выходе из Общества паевой взнос в размере 50000 рублей;

iii. аналогичный по статусу паевому взносу ежегодный взнос в размере 50000 рублей (оплачивается на 13-й, 25-й, 37-й и т.д. месяц состояния в Обществе);

для ассоциированных членов Общества – юридических лиц:

i. вступительный взнос в размере 5000 рублей;

ii. подлежащий возврату при выходе из Общества паевой взнос в размере 5000 рублей;

iii. аналогичный по статусу паевому взносу ежегодный взнос в размере 5000 рублей (оплачивается на 13-й, 25-й, 37-й и т.д. месяц состояния в Обществе).

Установить следующий порядок использования вступительных взносов:

50 процентов поступивших взносов направляются в распоряжение Совета Общества и используются им на создание условий, связанных с выполнением Советом функций по оформлению членства в Обществе;
50 процентов поступивших взносов направляются в распоряжение Правления Общества и используются на цели, связанные с оформлением и выдачей членам общества необходимых документов.

Установить следующий порядок использования паевых (ежегодных) взносов:

все взносы без исключения направляются в паевой фонд Общества и образуют в этом качестве часть Резервного Фонда Общества, обладающую наивысшим приоритетом с точки зрения защиты этих средств и их восстановления в случае востребования для покрытия текущих убытков Общества;
80 процентов дивидендов, образующиеся в результате использования средств Паевого Фонда Общества, направляются в паевой фонд Общества и используются аналогично подпункту а) данного пункта.

По второму вопросу

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять в качестве базового Инфраком-Стандарта Организационно-правовые основания соорганизации совместной деятельности членов Общества (УНИМАРНЕТ-Стандарт, сброшюрованный текст прилагается).
Установить, что в случае, если утверждаемые Общим Собранием Общества или Советом Общества положения и процедурно-методические материалы противоречат УНИМАРНЕТ-Стандарту, действуют принятые документы Общества.

По третьему вопросу

ПОСТАНОВИЛИ

Утвердить Договор о создании Фонда инвестиций и развития инфраструктуры Общества.

По четвертому вопросу

ПОСТАНОВИЛИ

Утвердить положение о Фонде инвестиций и развития инфраструктуры Общества (Фонде развития Общества), формируемом за счет ВРО (взносов на развитие Общества) и добровольных целевых паевых взносов членов Общества.
Возложить на Товарищество Оберег функции по формированию (по согласованию с Советом Общества) руководящих органов (администрации) Фонда и разработке эффективной технологии работы Фонда.
Определить Совет Общества в качестве базового партнера Товарищества по обеспечению эффективной деятельности Фонда, передав ему весь объем полномочий по утверждению решений Товарищества (администрации Фонда), связанных с формированием руководящих органов Фонда, разработке и совершенствованию технологии работы Фонда.
Поручить Правлению Общества неукоснительно выполнять решения администрации Фонда, связанные с обращением активов внутри Общества, а также (с учетом действующего законодательства и Устава Общества) с выводом активов за пределы Общества.
Установить право членов Общества вносить ВРО (не подлежащий возврату добровольный целевой взнос на развитие Общества) по различным моделям, утверждаемым Советом Общества по представлению администрации Фонда (руководства Товарищества Оберег). Утвердить в качестве базовой модели УНИМАРНЕТ-Модель распределения ВРО по Пай-Фондо-Счетам действительных членов и органов управления деятельностью Общества, в качестве дополнительной модели – Модель Левина.
Поручить Правлению Общества разработать совместно с Товариществом систему мероприятий по защите активов Фонда и экстренному передаче их в распоряжение третьих лиц в случае реальной внешней угрозы интересам и организационно-правовой дееспособности Общества.
Возложить на Совет Общества функции по утверждению и контролю за осуществлением стратегических инвестиционных и инновационных программ Общества, осуществляемых в рамках Фонда.

По пятому вопросу

ПОСТАНОВИЛИ

Утвердить Положение о целевых паевых объединениях Общества.
Возложить на Совет Общества функции по утверждению положений о ЦПО, представляемых администрацией Фонда.
Поручить Правлению Общества обеспечить неукоснительное выполнение в полном объеме решений администрации Фонда, согласованных с Советом Общества, по управлению деятельностью созданных ЦПО.

По шестому вопросу

ПОСТАНОВИЛИ

Утвердить Положение о Системе активной безопасности членов Общества «АКРОПОЛЬ» и принципы организации следующих фондов Общества:

Паевого фонда;
Неделимого фонда;
Резервного фонда;
Страхового фонда;
Гарантийно-поручительского фонда

Фонда правового обеспечения и судебной защиты Общества;
Фонда обеспечения безопасности Общества;

Фонда развития АКРОПОЛЬ-Системы обеспечения комплексной активной безопасности членов Общества «АКРОПОЛЬ-Фонд».

Возложить на Совет Общества функции по дальнейшему совершенствованию организационно-нормативной базы АКРОПОЛЬ-Системы.

По седьмому вопросу

ПОСТАНОВИЛИ

Утвердить Положение о Системе взаимной социальной поддержки членов Общества «БЛАГОВЕСТ».
Возложить на Совет Общества функции по дальнейшему совершенствованию организационно-нормативной базы БЛАГОВЕСТ-Системы.

По восьмому вопросу

ПОСТАНОВИЛИ

1. Установить, что все без исключения члены потребительских обществ, официально оформивших свое попечительство над Международным инвестиционным общинно-потребительским союзом (МИОСом), а также собственно потребительские общества, являющиеся МИОС-Попечитеями, приобретают право на вступление в ассоциированные члены Общества без оплаты ими вступительного и паевого (ежегодного) взноса за первый год пребывания в Обществе.

2. Принять к сведению, что на момент принятия настоящего постановления попечителями МИОСа являются:

a. Потребительское общество «Инфраком»;

b. Потребительское общество «Искра»;

c. Потребительское общество «Коло СВФ-Община»;

d. Потребительское общество «Свой дом».

3. Установить, что члены потребительских обществ, являющихся МИОС-Попечителями, и сами потребительские общества, являющиеся МИОС-Попечителями, желающие приобрести статус действительного члена Общества, могут получить отсрочку по оплате вступительного и членского (ежегодного) взноса за первый год членства в Обществе на срок до 12 месяцев.

4. Положения п.п.1 и 3 настоящего постановления действуют только в случае, если конкретные потребительские общества, являющиеся МИОС-Попечителями, предоставляют Обществу аналогичные преимущества.

5. Возложить на Совет Общества функции по разработке соответствующих договоров и положений, регламентирующих порядок приобретения и использования взаимного членства МИОС-Попечителей.

По девятому вопросу

ПОСТАНОВИЛИ

1. Поручить Совету Общества принять решение о сроке введения в действие УНИМАРНЕТ-Стандарта в части, касающейся формирования фондов Общества, финансируемых за счет Фонда развития Общества.

2. Разрешить Совету Общества направлять причитающиеся указанным в п.1 фондам денежные средства на цели, связанных с развитием Общества, при условии обязательного возврата этих средств (на возмездных условиях) в распоряжение фондов-доноров.